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jeilyn
Encargada de Cumplimiento Regulatorio
Contato
Competências
Experiencia demostrada en Asesoría legal y regulatoria.
Experiencia demostrada en Derecho corporativo y fiduciario.
Experiencia demostrada en Redacción, revisión y gestión de contratos.
Experiencia demostrada en Debida diligencia legal y regulatoria.
Experiencia demostrada en Análisis normativo y evaluación de impacto.
Formação acadêmica
Idiomas
Resumo
Encargada de Cumplimiento Regulatorio buscando nuevas oportunidades
Experiência
Encargada de Cumplimiento Regulatorio
Asegurar el cumplimiento de las disposiciones de la Junta Monetaria, la Superintendencia de Bancos y el Banco Central, evaluando requerimientos e impacto institucional.. Revisar documentación y reportes regulatorios, y coordinar la atención de solicitudes de las autoridades competentes.. Coordinar la actualización de manuales, políticas y procedimientos, y comunicar a la Alta Gerencia incumplimientos y riesgos de sanción.. Analizar nuevas disposiciones, apoyar su implementación y diseñar capacitaciones sobre la normativa aplicable.. Gestionar la matriz histórica de envíos regulatorios y dar seguimiento a prórrogas y retransmisiones.. Elaborar el informe anual de Cumplimiento Regulatorio y monitorear comités y actas sometidas al Consejo.. Atender requerimientos regulatorios vinculados con reclamaciones formales de clientes, en coordinación con el Servicio de Atención al Usuario.
Oficial de Cumplimiento
Diseñar e implementar políticas y procedimientos basados en riesgos para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (PLA/FT), conforme al marco regulatorio aplicable.. Realizar debida diligencia y monitorear operaciones y perfiles de clientes para detectar, analizar y controlar señales de riesgo relacionadas con LA/FT.. Elaborar, revisar y actualizar el Programa de Cumplimiento, el Manual Interno de PLA/FT y los informes de gestión del área.. Analizar requerimientos regulatorios y coordinar la capacitación institucional en materia de PLA/FT para todos los colaboradores.
Abogada
Elaborar, revisar y gestionar contratos de promesa de venta y acuerdos tripartitos entre la fiduciaria y la constructora.. Validar la documentación contractual, controlar el proceso de firma por parte de la gestora fiduciaria y dar seguimiento a su formalización.. Gestionar documentación legal y regulatoria para la adición y el descargo de unidades inmobiliarias ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).