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jeilyn
Encargada de Cumplimiento Regulatorio
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Competencies
Experiencia demostrada en Asesoría legal y regulatoria.
Experiencia demostrada en Derecho corporativo y fiduciario.
Experiencia demostrada en Redacción, revisión y gestión de contratos.
Experiencia demostrada en Debida diligencia legal y regulatoria.
Experiencia demostrada en Análisis normativo y evaluación de impacto.
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Summary
Encargada de Cumplimiento Regulatorio buscando nuevas oportunidades
Experience
Encargada de Cumplimiento Regulatorio
Asegurar el cumplimiento de las disposiciones de la Junta Monetaria, la Superintendencia de Bancos y el Banco Central, evaluando requerimientos e impacto institucional.. Revisar documentación y reportes regulatorios, y coordinar la atención de solicitudes de las autoridades competentes.. Coordinar la actualización de manuales, políticas y procedimientos, y comunicar a la Alta Gerencia incumplimientos y riesgos de sanción.. Analizar nuevas disposiciones, apoyar su implementación y diseñar capacitaciones sobre la normativa aplicable.. Gestionar la matriz histórica de envíos regulatorios y dar seguimiento a prórrogas y retransmisiones.. Elaborar el informe anual de Cumplimiento Regulatorio y monitorear comités y actas sometidas al Consejo.. Atender requerimientos regulatorios vinculados con reclamaciones formales de clientes, en coordinación con el Servicio de Atención al Usuario.
Oficial de Cumplimiento
Diseñar e implementar políticas y procedimientos basados en riesgos para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (PLA/FT), conforme al marco regulatorio aplicable.. Realizar debida diligencia y monitorear operaciones y perfiles de clientes para detectar, analizar y controlar señales de riesgo relacionadas con LA/FT.. Elaborar, revisar y actualizar el Programa de Cumplimiento, el Manual Interno de PLA/FT y los informes de gestión del área.. Analizar requerimientos regulatorios y coordinar la capacitación institucional en materia de PLA/FT para todos los colaboradores.
Abogada
Elaborar, revisar y gestionar contratos de promesa de venta y acuerdos tripartitos entre la fiduciaria y la constructora.. Validar la documentación contractual, controlar el proceso de firma por parte de la gestora fiduciaria y dar seguimiento a su formalización.. Gestionar documentación legal y regulatoria para la adición y el descargo de unidades inmobiliarias ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).