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Analista de cumplimiento
Contacto
Competencias
Aplicó análisis de riesgo crediticio y de cumplimiento para evaluar operaciones y clientes, garantizando la adherencia a normativas.
Desarrolló modelos analíticos y monitoreó operaciones para detectar actividades inusuales, asegurando la efectividad operativa.
Manejo confidencial de datos financieros y elaboración de reportes, apoyando decisiones estratégicas y regulatorias.
Brindó asesoría a clientes en productos financieros y capacidad de pago, facilitando la adquisición de créditos.
Preparó y dirigió sesiones de formación y reuniones para mejorar el conocimiento del personal y la atención al cliente.
Educación
Idiomas
Resumen
Analista con sólida experiencia en cumplimiento, riesgo y monitoreo financiero. Competente en elaboración de modelos analíticos, evaluación crediticia y gestión de información confidencial. Orientado a la mejora de procesos y control interno con habilidades en formación y asesoría. Capaz de...
Logros Clave
- Diseñó y ejecutó monitoreos efectivos para detectar operaciones sospechosas, mejorando la detección en cumplimiento normativo.
- Realizó análisis de viabilidad crediticia para microcréditos, contribuyendo a la toma de decisiones financieras de la empresa.
- Administró información financiera confidencial y asesoró en riesgos transaccionales, reforzando la seguridad y eficiencia en los procesos.
Experiencia
Analista de cumplimiento
Generar la consolidación electrónica de operaciones mensualmente de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente, Diseñar implementar y ejecutar monitoreos que permitan la detección de operaciones inusuales o sospechosas de LAFT para obtener alertas efectivas, Administrar las alertas...
Analista de riesgo crediticio
Realizar un estudio y análisis de viabilidad para el otorgamiento de Micro créditos a las personas que ingresan a la compañía, Brindar asistencia y asesoría sobre los productos crediticios a clientes nuevos y existentes, Reunirse con los clientes para evaluar el nivel de ingresos y capacidad de...
Analista de riesgo y monitoreo
Manejo y administración confidencial de la información financiera de clientes externos e internos, Asesoría de los niveles de riesgo que generan cada canal transaccional.
Aprendiz ASISTENTE GERENCIA
Manejo de personal, facturación, recepción, entrega de informes, Enviar, recibir y direccionar la correspondencia de la oficina, Preparar, dirigir, desarrollar y evaluar sesiones de formación.
Asesor comercial
Manejo y administración confidencial de la información financiera de clientes externos e internos, Asesoría en adquisición de productos financieros, Preparar, dirigir, desarrollar y evaluar sesiones de formación.