Angélica - Analista de cumplimiento y riesgo con amplia experiencia en banca y fintech

Colombia, Las Tunas Province, Cubaes

Diseñó y ejecutó monitoreos efectivos para detectar operaciones sospechosas, mejorando la detección en cumplimiento normativo.

Realizó análisis de viabilidad crediticia para microcréditos, contribuyendo a la toma de decisiones financieras de la empresa.

Contact via CazVid

Published on CazVid

Summary

Analista con sólida experiencia en cumplimiento, riesgo y monitoreo financiero. Competente en elaboración de modelos analíticos, evaluación crediticia y gestión de información confidencial. Orientado a la mejora de procesos y control interno con habilidades en formación y asesoría. Capaz de...

Key Achievements

Administró información financiera confidencial y asesoró en riesgos transaccionales, reforzando la seguridad y eficiencia en los procesos.

Skills

Análisis de riesgosAvanzado

Aplicó análisis de riesgo crediticio y de cumplimiento para evaluar operaciones y clientes, garantizando la adherencia a normativas.

Monitoreo y control internoAvanzado

Desarrolló modelos analíticos y monitoreó operaciones para detectar actividades inusuales, asegurando la efectividad operativa.

Gestión de información financieraIntermedio

Manejo confidencial de datos financieros y elaboración de reportes, apoyando decisiones estratégicas y regulatorias.

Asesoría financiera y crediticiaIntermedio

Brindó asesoría a clientes en productos financieros y capacidad de pago, facilitando la adquisición de créditos.

Experience

Analista de cumplimiento

Credivalores

Abril 2023 - Actualmente

Generar la consolidación electrónica de operaciones mensualmente de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente, Diseñar implementar y ejecutar monitoreos que permitan la detección de operaciones inusuales o sospechosas de LAFT para obtener alertas efectivas, Administrar las alertas...

Analista de riesgo crediticio

Solventa Colombia (Fintech)

Mayo 2022 - Enero 2023

Realizar un estudio y análisis de viabilidad para el otorgamiento de Micro créditos a las personas que ingresan a la compañía, Brindar asistencia y asesoría sobre los productos crediticios a clientes nuevos y existentes, Reunirse con los clientes para evaluar el nivel de ingresos y capacidad de...

Analista de riesgo y monitoreo

SERLEFIN BPO&amp;O

Septiembre 2019 - Mayo 2022

Manejo y administración confidencial de la información financiera de clientes externos e internos, Asesoría de los niveles de riesgo que generan cada canal transaccional.