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Werner
Consultor Senior en Compliance Corporativo y Regulatorio
Contato
Competências
Experiencia demostrada en Compliance.
Experiencia demostrada en Prevención del Lavado de Dinero (PLDA/FT/FPADM).
Experiencia demostrada en Mitigación de riesgos.
Experiencia demostrada en Antifraude.
Experiencia demostrada en KYC.
Formação acadêmica
Resumo
Consultor Senior en Compliance Corporativo y Regulatorio buscando nuevas oportunidades
Experiência
Consultor Senior en Compliance Corporativo y Regulatorio
Liderazgo técnico y estratégico de la práctica de compliance: Dirección de forma transversal las áreas de Corporate Compliance y Regulatory Compliance, asegurando alineación metodológica, coherencia conceptual y consistencia en los entregables.. Desarrollo de la inteligencia de negocio y posicionamiento: Contribuir, desde la experiencia técnica, a la estructuración de propuestas comerciales, especialmente en proyectos complejos.
Mobile Financial Services (MFS) Compliance & AML Manager
Gestión Regulatoria: Dirigir y asegurar la atención oportuna de requerimientos, auditorías y relaciones estratégicas con la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y la Unidad de Investigación Financiera (UIF).. Gobierno Corporativo: Presentar trimestralmente ante el Comité de Prevención y la Junta Directiva los reportes de efectividad, indicadores de riesgo y matriz de cumplimiento del programa PLA/FT/FPADM.. Mitigación del Riesgo: Diseñar, implementar y actualizar la matriz institucional de riesgos para evaluar y categorizar la base de clientes, proveedores, canales de distribución y contrapartes de la operación financiera.. Socio de Negocio: Brindar asesoría estratégica legal y regulatoria a la Alta Dirección y áreas de producto e innovación para el lanzamiento seguro de servicios financieros móviles de base tecnológica.
Mobile Financial Services (MFS) Compliance & AML Analyst
Monitoreo Operativo: Supervisar y coordinar el análisis de alertas transaccionales del sistema, liderando la debida diligencia de operaciones inusuales y la estructuración técnica de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) para la UIF.. Control y Calidad: Ejecutar programas de revisión en campo (Mystery Shopper) a la red de agentes y puntos de servicio para garantizar el cumplimiento de las políticas KYC, KYA, KYM y KYD.
Analista de Cumplimiento
Inteligencia Financiera: Diseñar y parametrizar alertas de monitoreo transaccional avanzado mediante el sistema Monitor Plus. Desarrollar metodologías específicas de análisis de riesgos para sectores económicos de alta sensibilidad.. Reportería Ejecutiva: Elaborar informes técnicos y dashboards de pérdidas operativas, remesas familiares y transferencias internacionales para los Comités de Riesgo Operativo, Cumplimiento y Junta Directiva a nivel regional.
Analista de Recursos Humanos
Atracción y Gestión de Personal (Directo/Outsource): Ejecución de procesos de reclutamiento y contratación para empleados directos y personal bajo esquema directo y outsourcing, asegurando la alineación con los perfiles del Banco y los acuerdos de nivel de servicio (SLA) con las áreas solicitantes.. Gestión de afiliaciones y cumplimiento normativo: Administración del ciclo de afiliaciones, altas, bajas y modificaciones ante instituciones de seguridad social y aseguradoras privadas (seguros médicos y de vida).
Auxiliar Contable Planillas Recursos Humanos
Administración de Nómina y Planillas: Procesamiento de pago salarial, retenciones ley y prestaciones adicionales.. Gestión Documental y Control de Expedientes: Custodia y administración de los expedientes de personal del Banco, asegurando la confidencialidad, la trazabilidad de la información y la preparación oportuna ante auditorías internas y externas.