Este é o meu perfilContato pela CazVidEste perfil está escrito em espanhol
Luciano
Analista de Compliance
Contato
Competências
Experiencia demostrada en Visual Bolsa.
Experiencia demostrada en Caja de Valores.
Experiencia demostrada en Regulatory Reporting Tools (ROS / SAR).
Experiencia demostrada en Paquete Office.
Formação acadêmica
Idiomas
Resumo
Analista de Compliance buscando nuevas oportunidades
Experiência
Analista de Compliance
Análisis y resolución de alertas de monitoreo transaccional AML/CFT.. Elaboración y presentación de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) ante la UIF.. Asesoramiento interno en normativa UIF, CNV y BCRA.. Soporte a Onboarding/KYC en el análisis de clientes y estructuras societarias.. Evaluación de operaciones inusuales y patrones de riesgo.. Preparación de documentación para auditorías externas y revisiones regulatorias.
Analista de Onboarding
Análisis y apertura de cuentas comitentes bajo estándares KYC.. Identificación y evaluación del riesgo de personas humanas y jurídicas.. Verificación documental, análisis de beneficiarios finales y estructuras societarias.. Utilización de Visual Bolsa y Caja de Valores en procesos de alta.. Mantenimiento y actualización periódica de legajos conforme a normativa vigente.
Asesor legal
Asesoramiento a PyMEs en reclamos legales y gestión en CRM.. Revisión integral de legajos de personal.. Asesoramiento a empresas sobre beneficios impositivos.. Carga y seguimiento de información de PyMEs en CRM.
Administrativo Jr.
Gestión de cargas sociales y obligaciones fiscales.. Liquidación de sueldos y administración de nómina.. Organización y mantenimiento de legajos de personal.. Archivo, digitalización y control documental.