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Jorge
Oficial de Cumplimiento Titular
Contato
Competências
Experiencia demostrada en Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT/FP).
Experiencia demostrada en Cumplimiento normativo.
Experiencia demostrada en Elaboración de ROS.
Experiencia demostrada en Matriz de riesgos.
Experiencia demostrada en Debida diligencia del cliente.
Formação acadêmica
Resumo
Oficial de Cumplimiento Titular buscando nuevas oportunidades
Experiência
Oficial de Cumplimiento Titular
Elaboración de manual de Prevención de los riesgos de lavado de activos.. Elaboración de matriz de riesgos y expedientes de Clientes.. Capacitación al personal.. Elaboración de Informes mensuales a la UAF.. Elaboración de POA y PAC.. Cumplimiento del Marco Normativo en Prevención integral de lavado de activos.. Elaboración de ROS.. Detectar señales de alerta.
Oficial de Cumplimiento PLA/FT/FP
Elaboración de manual de prevención de los riesgos de lavado de Activos.. Actualización de matriz de riesgos.. Capacitación al personal en temas de prevención de lavado de activos y señales de alerta.. Realizar presentación de Informe mensuales a comité de riesgo.. Realizar informes mensuales al ente regulador.. Realizar informe de actividades sospechosas.. Cumplimiento del Marco Normativo en prevención integral de Lavado de Activos.
Oficial de Cumplimiento (Titular)
Actualizar Manual de Procedimiento en PLA/FT/FP.. Realizar Capacitaciones al Personal.. Actualización de Matriz de Riesgo.. Elaboración de Programa Anual de capacitación y Programa Anual de Operaciones.. Cumplir con los Requerimientos Administrativo de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).. Realizar Reportes Mensuales a Gerencia General.. Elaboración de Señales de Alerta y Reporte de Operación Sospechoso (ROS).. Fungir como contraparte o enlace directo ante la Unidad de Análisis Financiero para remitir información y atender los requerimientos.. Elaboración de planes de prevención PLA/FT/FP de acuerdo a las normativas e instrucciones y recomendaciones en la materia.. Consultar listas nacionales e internacionales de personas naturales y jurídicas u organizaciones sobre actividades sobre los Riesgos de Lavado de activos.. Colaborar con la adopción de medidas de prevención sobre nuevos productos o servicios.. Verificación y actualización periódica de la documentación de la Debida Diligencia del Cliente según la clasificación basada en riesgo.. Atender las Auditorias por parte de la unidad de análisis financiero y Auditorias de Reporte Profesional Independiente RPI.
Asistente Contable
Revisión de Gastos e Ingresos.. Revisión de los Estados Financieros.. Revisiones de Declaración de Impuestos en los Diferentes reguladores.. Participación en Auditorias Externa realizadas en las empresas.
Oficial de Cumplimiento PLA/FT/FP (Titular)
Fungir como Contraparte ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para atender los requerimientos en Materia de PLA/FT/FP.. Elaboración del Manual de Procedimiento de la empresa.. Actualización de Políticas de prevención en Lavado de Activos.. Elaboración de Capacitaciones al Personal.. Elaboración y actualización de Matriz de Riesgo.. Generación de Reportes Mensuales a la (UAF).. Elaboración de Controles Internos.. Atender las Auditorias por parte de la unidad de análisis financiero y Auditorias de Reporte Profesional Independiente RPI.
Oficial De Cumplimiento (Titular)
Fungir como Contraparte ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para atender los requerimientos en Materia de PLA/FT/FP.. Elaboración del Manual de Prevención de los riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.. Realizar capacitación al personal en temas relacionados al lavado de activos.. Actualizaciones de las políticas y procedimientos de acuerdo a las normativas vigentes.. Elaboración de planes de POA Y PAC.. Actualización de la matriz de riesgo.. Generación de reportes mensuales a la unidad de análisis financiero.. Elaboración de controles internos.. Registro de informes y estadística.. Elaboración de alertas relacionadas al lavado de dinero.. Elaboración de Reporte de Operación Sospechoso según caso y análisis.. Atender las Auditorias por parte de la unidad de análisis financiero y Auditorias de Reporte Profesional Independiente RPI.
Auxiliar de Protección de Activos
Realizar Inventario de mercadería.. Supervisar el Centro de Distribución.. Custodia de mercadería Especial.
Supervisor de Cobranza
Supervisión al Personal de Cobranza Call Center.. Manejo de Estrategias de Cobro.. Realización de Capacitaciones al Personal.. Manejo de Indicadores de Cobranza en Tarjeta de crédito y crédito Personales Otorgado a los Clientes en Mora.. Asistir a comité de crédito y cobranza.
Oficial de Cobranza en Mora; Supervisor de cobranza de cartera de Autos y créditos Personales
Comenzó en el área de crédito y Cobro ocupando el cargo de Oficial de Cobranza en Mora de 30 /60 y 90 días y culminó como Supervisor de cobranza de cartera de Autos y créditos Personales.. Realizar llamadas de Cobranza en mora de 30, 60 y 90 días según la cartera asignada en la recuperación.. Realizar estrategias de cobranza.. Como Supervisor, atender a los clientes telefónicamente y personal.. Asistir a las reuniones con la gerencia.. Realizar informes de recuperación de cartera e índice de mora de los productos en mora.
Encargado del Kardex
Llevar el control de Inventarios de los productos en bodega, entradas y salidas.. Despacho de productos a proveedores.
Encargado de Despacho
Despacho de Materiales de construcción hacia las sucursales.. Realizar inventario.. Llevar el Kardex.