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Joheidy
Oficial de Cumplimiento Titular
Contacto
Competencias
Experiencia demostrada en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT/FP).
Experiencia demostrada en Normativas y regulaciones de la UAF.
Experiencia demostrada en Elaboración de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y RTE.
Experiencia demostrada en Evaluación y análisis de riesgos.
Experiencia demostrada en Monitoreo de listas internacionales de sanciones.
Educación
Resumen
Oficial de Cumplimiento Titular buscando nuevas oportunidades
Experiencia
Oficial de Cumplimiento Titular
Desarrollar e implementar políticas de cumplimiento y procedimientos alineados con las normativas de la UAF para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (PLA/FT/FP).. Revisar expedientes de prospectos de motocicletas TVS, VENTO y camiones FORLAND.. Revisar y verificar que cada dealer cumpla con la normativa.. Realizar evaluaciones de riesgos en clientes, proveedores y colaboradores.. Enviar reportes de ventas.. Enviar Reportes de Transacciones de Efectivo (RTE).. Análisis de transacciones para identificar posibles actividades sospechosas.. Realizar el análisis y seguimiento de listas de sanciones internacionales, incluyendo OFAC, GAFILAT, INTERPOL y ONU.. Elaborar informes periódicos sobre evaluaciones de riesgos y acciones de cumplimiento.. Capacitar y asesorar continuamente al personal sobre procedimientos de cumplimiento y prevención de riesgos.. Implementar políticas de cumplimiento para garantizar que las operaciones de la empresa cumplan con las regulaciones de la UAF y otras normativas nacionales e internacionales.. Realizar análisis de riesgo detallados y revisar transacciones de clientes para detectar señales de actividades ilícitas.. Coordinar el proceso de identificación del beneficiario final de clientes y proveedores.. Participar activamente en la capacitación del personal sobre normativa vigente en materia de PLA/FT.. Dar seguimiento constante a listas externas y organismos gubernamentales y reguladores.. Supervisar las operaciones de la empresa conforme a normativas nacionales e internacionales.. Evaluar el perfil de riesgo de clientes, proveedores y socios comerciales.. Coordinar la elaboración de informes mensuales, trimestrales y anuales sobre cumplimiento.. Asegurar el cumplimiento de políticas internas y actualización continua de procedimientos.
Analista de Cumplimiento
Análisis de transacciones para identificar posibles actividades sospechosas.. Elaboración de informes de análisis de riesgos y cumplimiento normativo.. Evaluación de riesgos asociados a clientes, proveedores y colaboradores.. Seguimiento y control de listas de sanciones internacionales y bases de datos de riesgo.. Coordinación del proceso de identificación del beneficiario final.. Monitoreo de operaciones conforme a regulaciones nacionales e internacionales.. Elaboración de reportes regulatorios y documentación de cumplimiento.. Capacitación de personal sobre políticas y procedimientos de PLA/FT/FP.. Seguimiento de investigaciones y actualizaciones regulatorias.
Oficial de Cumplimiento Titular
Implementar políticas de cumplimiento y procedimientos internos.. Supervisar operaciones para prevenir lavado de activos y financiamiento del terrorismo.. Evaluar perfiles de riesgo de clientes y proveedores.. Monitorear transacciones y detectar operaciones inusuales.. Coordinar la elaboración de informes de cumplimiento.. Gestionar documentación confidencial y expedientes.. Capacitar al personal sobre normativas de cumplimiento.
Oficial de Cumplimiento Titular
Brindar soporte administrativo general.. Gestionar documentación y control de inventarios.. Coordinar organización de expedientes y confidencialidad de información.. Realizar tareas de archivo y control de productos.. Apoyar en la recepción y gestión de citas.. Coordinar actividades internas y organización de inventarios.. Gestionar documentación relacionada con servicios y atención al cliente.. Responsable de la recepción y organización de documentación administrativa.. Colaborar en el control de inventarios y elaboración de reportes diarios.. Asegurar la correcta clasificación y archivo de documentos conforme a políticas internas.