Ana - Abogada con experiencia en cumplimiento normativo y análisis legal

Capacidad para analizar y resolver casos legales complejos con precisión y rigor.

Experiencia en evaluar procesos internos y garantizar el cumplimiento de normativas.

Habilidad para identificar y mitigar riesgos legales y administrativos.

Capacidad para liderar investigaciones y gestionar proyectos en ambientes dinámicos.

Expertise en realizar investigaciones detalladas y elaborar informes técnicos precisos.

Liderar investigaciones de denuncias internas, gestionar procesos disciplinarios y elaborar informes técnicos sobre irregularidades, faltas administrativas, garantizando el debido proceso.. Liderar auditorías internas para garantizar el cumplimiento de normativas institucionales. Impartir capacitaciones sobre ética, integridad y prevención de corrupción.. Coordinar el equipo encargado de la gestión de casos y seguimiento de irregularidades. Fortalecer el cumplimiento de normas éticas y de conducta dentro de la institución. Trabajar en la creación de estrategias de ética e integridad para la Administración Aduanera de Honduras

Ejecutar procesos de debida diligencia y debida diligencia incrementada.. Evaluar el perfil de riesgo de clientes mediante listas restrictivas.. Supervisar la implementación del sistema de prevención de lavado de activos (LA/FT).. Monitorear procesos de cumplimiento normativo y gestión de riesgos.. Analizar y verificar documentación legal de clientes para aprobación de operaciones.. Asegurar el cumplimiento de normativas contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

Apoyar en la enseñanza de módulos en materia penal a nivel de postgrado (temporal)

Apoyar en la gestión de casos legales y elaboración de documentación jurídica

Asesoría y representación jurídica