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Yaritza
Analista con experiencia en detección y prevención de fraudes y auditoría
Contact
Competencies
Aplicó técnicas para identificar transacciones sospechosas y prevenir fraudes financieros.
Realizó análisis y seguimiento de comportamientos anormales en canales virtuales y productos financieros.
Condujo conteos y verificaciones físicas y digitales para asegurar la exactitud de inventarios.
Monitoreó y verificó la adherencia a normativas internas y externas en entidades regulatorias.
Elaboró informes y estrategias para la mitigación de riesgos relacionados con fraude y cumplimiento.
Education
Languages
Summary
Profesional especializado en detectar y prevenir fraudes, auditoría de inventarios y cumplimiento normativo. Con habilidades avanzadas en análisis de datos, gestión de proyectos y comunicación efectiva, apoya en la gestión de riesgos y aseguramiento de controles internos para entidades financieras...
Key Achievements
- Implementó y mejoró los procedimientos de detección de fraudes en la gestión financiera y tecnológica.
- Coordino equipos y realizó auditorías y conteos físicos para garantizar la precisión en inventarios.
- Desarrolló informes y análisis de riesgos que apoyaron en auditorías normales y en la gestión de riesgos regulatorios.
Experience
Analista de Fraude
Analizar alertas de transacciones inusuales y comportamientos anormales en tiempo real., Realizar bloqueos preventivos y de seguridad en canal virtual, tarjetas, cuentas y productos financieros., Contactar telefónicamente(inbound/outbound) a clientes para confirmar la autenticidad de movimientos,...
Auditor de Inventarios
Realizar conteos físicos generales en tiendas, de acuerdo con el cronograma establecido, garantizando la exactitud de los resultados., Coordinar y supervisar equipos de auxiliares de inventario en la ejecución de conteos físicos, asegurando el cumplimiento de tiempos y procedimientos., Conciliar...
Analista de Cumplimiento Normativo (Modalidad Satélite)
Aseguramiento del cumplimiento legal y regulatorio en normas internas y externas (SG-SST, SAGRILAFT, Protección de Datos)., Monitoreo de transacciones financieras y análisis de operaciones sospechosas para la detección de posibles fraudes., Verificación de autenticidad en documentos, solicitudes y...