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orlando
Especialista en Prevención de Lavado de Activos en Líderes Empresariales APLA
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Competencies
Experiencia sólida en la implementación de normativas de prevención de lavado de activos.
Habilidad para diseñar y llevar a cabo programas de capacitación efectivos en cumplimiento.
Experiencia en la evaluación y mitigación de riesgos financieros en entornos corporativos.
Capacidad para generar informes claros y concisos que apoyan la toma de decisiones.
Conocimiento profundo de las regulaciones y normativas aplicables en el sector financiero.
Education
Summary
Experto en la implementación de normativas de cumplimiento y prevención de lavado de activos, con amplia experiencia en capacitación y análisis de riesgos.
Key Achievements
- Implementé el SPLAFT al 100% en Phoenix Capital Investments, asegurando el cumplimiento normativo.
- Capacité al personal de la empresa en normativas de cumplimiento, mejorando la eficiencia operativa.
- Realicé informes sobre la gestión de cumplimiento que facilitaron la toma de decisiones estratégicas.
- Contribuí a la identificación y mitigación de riesgos financieros en COOPAC Finantel durante 6 años.
- Desarrollé procedimientos de análisis de riesgos que optimizaron las operaciones de cumplimiento.
Experience
Oficial de Cumplimiento
Implementación del SPLAFT AL 100%.. Capacité al personal de la empresa.. Se realizaron informes sobre la gestión.