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Lucas
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Competencies
Experiencia demostrada en KYC / AML.
Experiencia demostrada en UIF.
Experiencia demostrada en due diligence.
Experiencia demostrada en FCPA.
Experiencia demostrada en anti-bribery.
Education
Languages
Summary
Perfil profesional
Experience
Claims Handler
Gestión de cartera activa de 120 casos de siniestros con alcance regional en Argentina, Perú, Uruguay, Colombia y Ecuador.. Análisis y liquidación de siniestros para clientes de primer nivel: CHUBB, Mapfre, Allianz, SBI e Integrity.. Aplicación consistente de marcos de compliance regulatorio, due diligence y KYC/AML en la evaluación de cada caso.. Gestión contractual con aseguradoras cedentes, incluyendo interpretación de pólizas y cláusulas de cobertura bajo Ley 17.418.. Control de KPIs, trazabilidad documental y cumplimiento de SLA en entorno regulado de alta exigencia.
Court Clerk — Case Filing Office
Management of the court filing desk, including reception, registration and administrative tracking of judicial case files.. Supervision, under the judge's guidelines, of cases with suspended sentences, monitoring and following up on all related proceedings.. Coordination with internal and external bodies of the Judicial Branch and preparation of administrative and judicial documentation.