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Juan
Analista Control De Riesgo Operacional
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Competencies
Experiencia demostrada en Identificación y evaluación de riesgos.
Experiencia demostrada en Risk scoring.
Experiencia demostrada en Propuestas de mitigación.
Experiencia demostrada en Ejecución de controles KYC/KYB.
Experiencia demostrada en Documentación de hallazgos.
Education
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Summary
Analista Control De Riesgo Operacional buscando nuevas oportunidades
Experience
Analista de Compliance
Reduje en 50% el SLA de resolución de casos críticos y el error humano al implementar un asistente de IA piloto y co-diseñar herramientas in-house para analizar escrituras sociales, estados financieros y libelos judiciales.. Evalué el riesgo de 30–35 casos KYC/KYB diarios (~21 KYB), detectando patrones irregulares y escalándolos al Comité PLAFT y al equipo de Fraude conforme a la Ley N° 19.913 y la normativa UAF.. Ejecuté controles de debida diligencia reforzada en 2–5 casos de alto riesgo por día, verificando origen de fondos con declaraciones juradas, estados financieros e inscripción UAF para sustentar decisiones de aceptación o escalamiento.. Apliqué screening de sanciones, PEP y listas de control en seis jurisdicciones (Chile, Colombia y EE. UU. concentran más del 50% de los casos), elevando indicadores de riesgo de forma oportuna.. Mantuve cero desviaciones materiales frente a la política AML sobre la totalidad de la volumetría analizada, documentando hallazgos y métricas en Salesforce para asegurar la trazabilidad de cada caso.. Capacité a equipos comerciales B2B y de CX/KYC en 4 sesiones sobre tipos de administración, representación legal y manejo de casos complejos con reserva de información.
Analista de Onboarding
Cumplí el 100% de los plazos regulatorios ante SERNAC (3 días hábiles), INDECOPI y SIC (5 días hábiles) como backup del Customer Advocate, cargando resoluciones propias aprobadas por un comité cross-functional.. Fortalecí los controles del onboarding KYC y la experiencia de verificación identificando fricciones en los flujos e impulsando mejoras de proceso.. Mejoré la detección temprana de documentación potencialmente fraudulenta impulsando el uso autónomo de validación documental (Jumio) entre los analistas.. Gestioné casos complejos de onboarding B2C con cumplimiento normativo multi-jurisdicción en un entorno fintech de alto volumen.