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José
Analista de riesgo transaccional
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Competencies
Experiencia demostrada en Monitoreo transaccional.
Experiencia demostrada en Prevención de fraude.
Experiencia demostrada en Análisis de alertas.
Experiencia demostrada en Evaluación de riesgos.
Experiencia demostrada en Seguimiento de casos.
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Summary
Analista de riesgo transaccional buscando nuevas oportunidades
Experience
Analista de riesgo transaccional
Monitoreo de transacciones y análisis de alertas para identificar operaciones inusuales.. Evaluación de riesgo y apoyo a la prevención de fraude conforme a políticas internas.. Uso de VCAS, VRM, DI y Monitor Plus para seguimiento transaccional.
Auxiliar de captaciones
Revisión de documentos de productos Bantrab para identificar posibles riesgos de usurpación de identidad y errores.. Soporte a personal de agencias en consultas operativas.
Analista de riesgo transaccional
Seguimiento de transacciones para detectar posibles fraudes por robo, extravío o estafa.. Análisis de bases de datos de comercios, códigos MCC y países para definir parámetros de seguridad.. Registro y seguimiento de casos en CRM; uso de Monitor Plus, Visa Risk Manager y DI MasterCard.