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Ingrid
Oficial de Cumplimiento
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Competencies
Implementa y supervisa procedimientos para garantizar el cumplimiento de las regulaciones bancarias y financieras.
Participa en proyectos de automatización como FATCA, CRS y reportes regulatorios para mejorar la eficiencia operacional.
Diseña y ejecuta programas de formación en cumplimiento y regulaciones bancarias para diferentes niveles del personal.
Realiza análisis detallados de perfiles de clientes y flujos financieros para detectar actividades sospechosas.
Sirve de enlace y presenta informes regulatorios a entidades como la SBP, UAF y la Superintendencia de Bancos.
Education
Languages
Summary
Profesional con amplia experiencia en gestión de cumplimiento regulatorio, análisis de riesgos, automatización de procesos y capacitación en instituciones financieras, incluyendo coordinación con entidades regulatorias y diseño de políticas internas.
Key Achievements
- Participación en proyectos de automatización de datos, billetera virtual y matriz de riesgo cliente.
- Capacitaciones presenciales a personal de operaciones, ventas, negocio y alta gerencia en cumplimiento normativo.
- Elaboración y revisión de políticas, manuales y formularios relacionados con prevención de lavado de dinero y cumplimiento regulatorio.
Experience
Oficial de Cumplimiento
Servir de Enlace ante la Superintendencia de Bancos, Unidad de Análisis Financiera y otros reguladores., Realizar los procesos de actualizaciones de Expedientes por nivel de riesgo cliente., Participación en el proyecto de automatización de datos, billetera virtual y matriz de riesgo cliente.,...
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Servir de Enlace ante la Superintendencia de Bancos, Unidad de Análisis Financiera y otros reguladores., Realizar los procesos de actualizaciones de Expedientes por nivel de riesgo cliente., Participación en el proyecto de automatización de datos, billetera virtual y matriz de riesgo cliente.,...
Gerencia de Cumplimiento
Revisión de documentos de clientes de alto riesgo en el proceso de apertura, acorde a la política “Conozca a su cliente” y a las normativas locales e internacionales., Seguimiento y monitoreo a las diferentes bancas en el cumplimiento del proceso de actualización de la información y documentación...
Gerencia de Cumplimiento
Analizar las alertas enviadas por el sistema de monitoreo., Determinar el descarte aplicado a cada uno de los análisis de las alertas generadas por la herramienta de monitoreo de cumplimiento., Efectuar un análisis detallado sobre los flujos de vinculaciones de clientes con perfil de alto riesgo,...
Gerencia de Regulaciones y Reportes/Oficial de Intercambio Fiscal - Gerencia de Cumplimiento
Asegurarme de la presentación oportuna de los informes de naturaleza prudencial, estadística o financiera solicitados por la Superintendencia de conformidad con el régimen bancario, así como los formularios establecidos para la prevención del uso indebido de los servicios bancarios., Asesorar al...
Analista de Prevención de Fraude
Prevenir y minimizar las pérdidas por fraude en el negocio de medio de pago., Monitoreo de tarjetas de crédito con consumos en comercios de alto riesgos., Aplicación de la política conozca su cliente., Control y Monitoreo de afiliaciones a comercios., Bloqueo de pagos afiliados y tarjeta con...