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Giovanni
Analista de Cumplimiento
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Competencies
Experiencia demostrada en ACL.
Experiencia demostrada en SQL Server.
Experiencia demostrada en SQL.
Experiencia demostrada en IDEA.
Experiencia demostrada en Microsoft Office.
Education
Languages
Summary
Analista de Cumplimiento buscando nuevas oportunidades
Experience
Analista de Cumplimiento
Responsable del análisis y monitoreo transaccional orientado a PLD/AML y cumplimiento normativo, conforme a regulaciones del BCP y SEPRELAD.. Desarrollo de reportes y visualizaciones en Power BI, así como iniciativas de automatización mediante Power Automate para optimizar procesos, fortalecer controles y mejorar la eficiencia operativa del área.
Auditor Interno
Realizando controles de los procesos operativos, de créditos y carteras pasivas tanto en áreas como sucursales, bajo criterio de lo establecido tanto en resoluciones del BCP., SEPRELAD y normativas internas.. Remisiones de informes al BCP y realización de reportes para análisis a través de SQL e IDEA.. Manejo de herramientas correspondientes a Microsoft Office.
Auditor Interno
Realizando trabajos de evaluación de riesgo y control a los procesos operativos de la entidad.. Elaborando informes estadísticos a la Gerencia General acerca de la situación actual de la compañía.
Analista de Recuperación de Créditos
Realizando análisis para el otorgamiento de renovaciones, refinanciaciones y reestructuraciones de créditos y seguimiento a los clientes en mora.
Auditor Externo
Realizando trabajos de asistente de auditoría en lo que conlleva a la revisión de Estados Financieros, arqueos e inventarios a los clientes de la firma.
Auditor Interno
Realizando controles en los procesos operativos de la entidad y procesos normativos de acuerdo con las leyes y resoluciones emitidas por el Ente Regulador.