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Fulvio
Abogado de Empresa y Compliance (Proyecto)
Contact
Competencies
Experiencia demostrada en Office.
Experiencia demostrada en Power BI.
Experiencia demostrada en Claude.
Experiencia demostrada en Herramientas legales y de Compliance.
Experiencia demostrada en Tools for the Green Transition.
Education
Languages
Summary
Abogado de Empresa y Compliance (Proyecto) buscando nuevas oportunidades
Experience
Regional Financial Security Officer – Subgerente Regional de Seguridad Financiera (Reemplazo por Licencia Maternal)
Responsable de la estrategia y supervisión de cumplimiento en materia de AML/CTF, sanciones, KYC y PEPs en 5 países, incluyendo gestión de riesgos, controles, incidentes y monitoreo operativo.. Reporte a Head of Compliance en París, Francia.
Abogado de Empresa y Compliance (Proyecto)
Responsable de la asesoría legal integral del grupo, incluyendo gestión contractual, seguros, reclamaciones administrativas y diseño del modelo de prevención de delitos.. Reporte a Gerencia General y Directorio.
Gerente de Compliance / Latam Compliance Lead / Senior Corporate Lawyer
Responsable del diseño e implementación del sistema de prevención de delitos en Chile, Colombia y México; liderazgo de procesos regulatorios para expansión regional; Data Protection Officer regional y asesoría legal corporativa.. Reporte a Directorio y Casa Matriz (EE. UU.).
Gerente Legal, Oficial de Cumplimiento y Encargado de Recuperos
Responsable de liderar las áreas Legal, Compliance y Recuperos, incluyendo relación con reguladores (CMF, UAF), gestión regulatoria y operación del modelo de prevención de delitos.. Reporte a Casa Matriz (España).
Corporate and Compliance Lawyer
Responsable de la asesoría legal, de compliance y de seguros transversal a todas las líneas de negocio, incluyendo gestión contractual, requerimientos regulatorios y coordinación regional en protección de datos.. Reporte a Gerencia Legal y Compliance.
Abogado Litigante
Patrociné y gestioné integralmente causas civiles, de familia y de Juzgados de Policía Local.