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Argenis
Coordinadora De Prevención De Lavado De Activos
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Competencies
Experiencia demostrada en Trabajo en equipo.
Experiencia demostrada en Liderazgo.
Experiencia demostrada en Comunicación asertiva.
Experiencia demostrada en Gestión de activos.
Experiencia demostrada en Resolución de problemas.
Education
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Summary
Coordinadora De Prevención De Lavado De Activos buscando nuevas oportunidades
Experience
Markets Ops Operation
Responsable del marco de inversiones, liquides confirmaciones de fondos y permutas.. Responsable del área de operaciones y liquidaciones de fondos en los sistemas (CEVALDOM, LBTR, SIOPEL, BLOOMBERG, DIMSA & MAECLEAR).. Validación y monitoreo de la cartera de custodia, estados de cuentas, pagos de bonos, movimientos de liquides, envíos de fondos, deducciones y derechos de la entidad bancaria.. Encargado de la preparación de reportes regulatorios, ajustes contables y financieros y conciliaciones bancarias.. Encargado de preparaciones de reportes legales y notarizados para la conversión de bonos locales notificando a la super intendencia de bancos y super intendencia de valores.. Encargado de los pagos de facturas de proveedores y realización de reconciliación bancarias.
Analista de Riesgo y Control
Ejecución del plan estratégico de la empresa asegurando la alineación y objetivos del negocio.. Encargado del marco de riesgo y control para la franquicia de Hispaniola Hub.. Encargado de la ejecución y manejos de los controles Operativos.. Estandarización de procesos para la Hispaniola Hub y reportar a la junta directiva problemas y escalarlos.. Evaluación de riesgo operativos y financieros antes de tomar cualquier decisión comercial y comunicar a la junta directiva con transparencia.. Encargado de la preparación de reportes de monitoreos y de auditoria para ser presentado a la junta directiva manteniendo los parámetros de riesgos alienados para enviar al regulador.. Encargado de presentar reportes trimestrales a la junta directiva sobre los parámetros de la Hispaniola Hub y mejoramientos de monitoreos regulatorios y operativos.
Analista de Cumplimiento Legal & Normativo
Encargado de la revisión de documentos legales y gubernamentales para la liberación de las ordenes de remesas (Social Security, Pasaportes, Licencias de conducir, Cheques, Estados de cuentas y documentos del gobierno).. Seguimiento y monitoreo a los procedimientos de investigación de las entidades regulatorias.. Encargado de liberaciones de órdenes y preparación de reportes de auditorías internas y externas.. Conocimiento amplio en Antilavado de activo (AML, OFAC, KPIs, PLAFT, FATCA, ISO 37301:2021 & KYC).. Actualización de matrices de riesgos.. Preparación de informes y documentos legales para el envió de evidencia a las diferentes entidades para las liberaciones de ordenes que sobrepasan el límite permitido.. Encargado de Manejo de conflictos internos y externos para dar mejores servicios a los clientes.