Especialista en cumplimiento con una década en el sector bancario, enfocado en fortalecer marcos regulatorios, monitorear operaciones y mitigar riesgos. Experiencia en auditorías, análisis transaccional y control interno en ambientes dinámicos y regulados.
Amplia experiencia en la implementación y supervisión de marcos regulatorios en bancos regionales.
Capacitado en evaluar riesgos de cumplimiento, detectar operaciones inusuales y fortalecer controles internos.
Experiencia en el monitoreo transaccional, uso de herramientas antifraude y análisis de alertas.
Participación en auditorías internas y revisiones regulatorias, asegurando la trazabilidad de procesos.
Banco LAFISE
Fortalecí la implementación de marcos PLA/FT/FP en sujetos obligados regulados por la UAF a nivel regional., Evalué riesgos de cumplimiento y propuse controles preventivos para mitigar exposición regulatoria., Apoyé procesos de supervisión y auditoría, contribuyendo a la reducción de observaciones...
Banco LAFISE
Analicé operaciones inusuales y perfiles transaccionales a nivel regional., Apliqué metodologías de gestión de riesgos para identificar vulnerabilidades en procesos, clientes y productos., Contribuí a la estandarización de criterios AML y controles internos entre distintas jurisdicciones., Apoyé...
Banco LAFISE
Ejecuté análisis transaccional y detección de operaciones inusuales y sospechosas., Elaboré reportes de cumplimiento y documentación de soporte para requerimientos regulatorios., Fortalecí controles preventivos y procedimientos internos AML/CFT.
Banco LAFISE
Posgrado
Licenciatura
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Ejecutó operaciones de depósitos, retiros y transferencias, garantizando el cumplimiento normativo.
Monitorear de forma continua y en tiempo real las transacciones de tarjetas de crédito, débito y prepago a nivel regional, identificando patrones inusuales o transacciones sospechosas., Analizar alertas y eventos generados por herramientas antifraude, incluyendo Visa Risk Manager, para la detección...
Banco de Finanzas (BDF)
Ejecuté operaciones de depósitos, retiros, pagos y transferencias cumpliendo políticas internas y normativa bancaria vigente., Administré efectivo y valores asegurando cuadraturas diarias, control de diferencias y correcta conciliación de caja., Apliqué controles operativos y medidas de prevención...
Banco de América Central (BAC)
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