oscar - Subdirector de PLD y Compliance

Monitoreo de personas físicas y morales. Alertas de Fraudes. Detección de Inusualidades. Análisis de Operaciones. Reportes Regulatorios

Monitoreo de Clientes. Análisis de Operaciones. Alertas de Fraude y PLD. Equipo a cargo. Procesos corporativos. Implementación de disposiciones en materia de PLD. KYC. Monitoreo de Operaciones en App. Listas Negativas OFAC y AML. Revisión de Expedientes. Procesos Regulatorios. Implementación de Políticas Corporativas. Clientes de Alto Riesgo. Auditorias. Comité de Comunicación y Control. Reporte de Operaciones Inusuales. 24horas. Relevante. Interna Preocupante. On Boarding. Sistema de Alertas

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Implementación de disposiciones en materia de PLD. KYC. Listas Negativas OFAC y AML. Procesos Regulatorios. Implementación de Políticas Corporativas. Clientes de Alto Riesgo. Auditorias. Comité de Comunicación y Control. Análisis de Operaciones. Corresponsalía. Sanciones Internacionales. Normatividad. Riesgo Diferenciado