Marjorie

Experiencia demostrada en Prevención de Lavado de Dinero (LDA/FT/FPADM).

Experiencia demostrada en Normativa UIF El Salvador.

Experiencia demostrada en Ley de Protección al Consumidor.

Experiencia demostrada en Enfoque Basado en Riesgos (EBR).

Experiencia demostrada en Matrices de Riesgo Institucional.

Dirección integral de la estrategia legal corporativa y del sistema de cumplimiento normativo en general y normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Activos (Decreto 426).. Responsable de brindar asesoramiento jurídico transversal y multidisciplinario a las diversas áreas de la empresa en derecho contractual, laboral, societario, propiedad intelectual y protección de datos personales, garantizando la seguridad jurídica en las operaciones comerciales locales e internacionales.. Como Oficial de Cumplimiento, liderando el diseño, implementación y supervisión del Sistema de Prevención de LDA/FT/FPADM bajo un Enfoque Basado en Riesgos (EBR), administración de la matriz de riesgo, monitoreo transaccional y reportes de operaciones reguladas(ROR) y sospechosas (ROS), procesos de debida diligencia (KYC, DD, EDD) y la gestión de auditorías regulatorias, actuando como representante oficial y enlace estratégico ante la Unidad de Investigación Financiera (UIF) por medio del uso de las plataforma goAML.