Jose - Gerente Legal O Comercial

Experiencia demostrada en Cumplimiento Normativo.

Experiencia demostrada en Gestión de Riesgos.

Experiencia demostrada en KYC.

Experiencia demostrada en Debida Diligencia.

Experiencia demostrada en Beneficiario Final.

Representación legal en audiencias civiles e inmobiliarias, embargos y desalojos.. Elaboración de contratos, poderes, instancias y opiniones legales.. Diseño, implementación y supervisión del Sistema Integral de Cumplimiento PLA/FT/FP.. Gestión de KYC, debida diligencia, identificación del beneficiario final y análisis de origen/destino de fondos.. Elaboración y actualización de matrices de riesgo, políticas y manuales internos.. Monitoreo de operaciones, análisis de alertas y preparación de reportes regulatorios.. Enlace con autoridades, asesoría interna y fortalecimiento de la cultura de cumplimiento.

Litigios laborales, civiles, administrativos y comerciales.. Redacción de demandas, defensas, querellas penales y actos procesales.. Elaboración de opiniones legales para clientes corporativos y particulares.

Gestión integral de procesos judiciales, embargos y cobros compulsivos.. Recuperación de bienes inmuebles, créditos y valores.. Asesoría legal a la alta gerencia en proyectos inmobiliarios y fideicomisos (Ley 189-11).

Procesos de incautación y subastas conforme a la Ley 6186.. Negociación directa con clientes para normalización de créditos.. Redacción de intimaciones y solicitudes judiciales.