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Betsabeth
Contacto
Competencias
Experiencia demostrada en Prevención de lavado de activos.
Experiencia demostrada en Financiamiento del terrorismo.
Experiencia demostrada en Debida diligencia.
Experiencia demostrada en Gestión de riesgos.
Experiencia demostrada en Contabilidad integral.
Educacion
Idiomas
Resumen
Perfil profesional
Experiencia
Fundadora y Directora General / Consultora Sénior en Cumplimiento
Dirige proyectos de consultoría en prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, debida diligencia, gestión de riesgos y cumplimiento para empresas del sector societario y no financiero.. Diseña, implementa y actualiza manuales AML/CFT, matrices de riesgo, formularios KYC/KYS/KYE/KYA, procedimientos de debida diligencia y mecanismos de monitoreo.. Brinda asistencia técnica a representantes legales, oficiales de cumplimiento y equipos directivos para interpretar y ejecutar obligaciones regulatorias.. Elabora y revisa reportes regulatorios, informes de gestión, documentación de soporte y respuestas a requerimientos de organismos de control.. Diseña e imparte capacitaciones especializadas sobre debida diligencia, señales de alerta, reportes, gestión de riesgos, sistemas de prevención y responsabilidades del oficial de cumplimiento.. Coordina cronogramas, entregables, seguimiento y control de calidad de proyectos para múltiples clientes.
Oficial de Cumplimiento
Elaboró y actualizó el manual de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y sus políticas internas.. Implementó y supervisó políticas de debida diligencia: conozca a su cliente, empleado, proveedor, accionista y otros terceros.. Elaboró y actualizó matrices de riesgo y verificó información y documentación de clientes, proveedores y colaboradores.. Monitoreó operaciones, umbrales, soportes y declaraciones de origen lícito de recursos.. Preparó y remitió reportes exigidos por la UAFE y atendió auditorías externas sobre cumplimiento.. Preparó informes anuales de gestión para la Junta General de Accionistas y documentó incumplimientos, operaciones inusuales y acciones correctivas.. Coordinó programas internos de capacitación para personal y áreas responsables.. Mantuvo controles de conservación, custodia y trazabilidad documental para expedientes de cumplimiento.
Subcontadora
Gestionó la contabilidad integral de tres compañías (importadora, costos y retail) y supervisó a tres colaboradores.. Preparó conciliaciones de cuentas de balance, estados financieros, flujos de proyectos y control de centros de costos.. Administró y controló ingresos, egresos y fondos empresariales.. Atendió requerimientos de la Superintendencia de Compañías vinculados a emisiones de obligaciones y papel comercial.. Coordinó la entrega de información financiera y soportes a calificadoras de riesgo y organismos externos.
Analista Contable-Financiera y Oficial de Cumplimiento UAFE
Desarrolló análisis financiero, flujo de caja, proyecciones, reportes gerenciales y evaluación de necesidades de financiamiento.. Gestionó relaciones con instituciones financieras, negociación y renovación de créditos, garantías bancarias y obligaciones financieras.. Atendió requerimientos de la Superintendencia de Compañías y coordinó información con calificadoras de riesgo.. Ejecutó controles financieros sobre pagos, proveedores, transferencias, salarios, obligaciones con IESS y SRI.. Realizó reportes mensuales a la UAFE vinculados a las operaciones de la compañía y participó en controles de cumplimiento.. Participó en procesos relacionados con mercado de valores, emisiones de obligaciones, calificación de riesgo y publicación de balances.