Yaritza - Analista con experiencia en detección y prevención de fraudes y auditoría

Aplicó técnicas para identificar transacciones sospechosas y prevenir fraudes financieros.

Realizó análisis y seguimiento de comportamientos anormales en canales virtuales y productos financieros.

Condujo conteos y verificaciones físicas y digitales para asegurar la exactitud de inventarios.

Monitoreó y verificó la adherencia a normativas internas y externas en entidades regulatorias.

Analizar alertas de transacciones inusuales y comportamientos anormales en tiempo real., Realizar bloqueos preventivos y de seguridad en canal virtual, tarjetas, cuentas y productos financieros., Contactar telefónicamente(inbound/outbound) a clientes para confirmar la autenticidad de movimientos,...

Realizar conteos físicos generales en tiendas, de acuerdo con el cronograma establecido, garantizando la exactitud de los resultados., Coordinar y supervisar equipos de auxiliares de inventario en la ejecución de conteos físicos, asegurando el cumplimiento de tiempos y procedimientos., Conciliar...

Aseguramiento del cumplimiento legal y regulatorio en normas internas y externas (SG-SST, SAGRILAFT, Protección de Datos)., Monitoreo de transacciones financieras y análisis de operaciones sospechosas para la detección de posibles fraudes., Verificación de autenticidad en documentos, solicitudes y...