Derivación de casos, investigación, seguimiento, cierre y obtención de reportes. · Diseño, redacción, revisión, actualización e implementación constante de las políticas y capacitaciones relacionadas con Compliance de la compañía para toda la región. Abogado con al menos 6 años de experiencia en regulaciones nacionales, e internacionales en materia financiera, de Compliance, anticorrupción y conflicto de interés. · Especialización en Derecho Empresarial. · Inglés avanzado – oral y escrito