En ASECOFIN SAS buscamos un Analista de Cumplimiento Bilingüe, responsable de garantizar que todas las operaciones y procesos de la organización se desarrollen conforme a la normativa legal, regulatoria y a las políticas internas de la compañía.Profesional en Derecho, Administración, Finanzas, Negocios Internacionales o afines.Inglés avanzado (C1 o superior).Experiencia mínima de 2 años en áreas de compliance, riesgos o auditoría.Conocimiento de normatividad local e internacional en materia de cumplimiento.Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita en español e inglésFunciones:Verificación de documentos: Validar la vigencia, veracidad y el estado físico de los documentos presentados.Solicitud de documentación actualizada: Gestionar la recolección de documentos vigentes según los requerimientos de cumplimiento.Revisión de depósitos: Evaluar y decidir la aprobación o el rechazo de depósitos según los criterios establecidos.Gestión de microdepósitos:De $0 a $1: Aprobar o rechazar según las políticas internas.De $1 a $50: Rechazar o aprobar las transacciones y enviar una notificación con las instrucciones correspondientes.Revisión de listas ACH Match: Analizar las listas de ACH Match y gestionar cada uno de los casos según el protocolo.Escalación de casos: escalar los casos a las áreas correspondientes para su resolución.Cierre de casos escalados a Compliance: Dar seguimiento y finalizar los casos que fueron remitidos al área de Compliance.Atención a clientes: Responder solicitudes y requerimientos de clientes a través de correo electrónico.Bloqueo y desbloqueo de cuentas: Aplicar restricciones o restablecer el acceso a cuentas según los procedimientos de seguridad.Detección de cuentas duplicadas y uso irregular de dispositivos:Identificar cuentas duplicadas, accesos desde VPN y múltiples dispositivos.Solicitar pruebas de dirección y documentación adicional en caso de sospecha de fraude.Envío de Trace Number: Proporcionar a los clientes el número de seguimiento (Trace Number) de transacciones rechazadas para su rastreo.Envío de preaviso de cierre de cuentas: Notificar a los clientes sobre el cierre inminente de sus cuentas, indicando el motivo y los pasos a seTipo de puesto: Tiempo completo, Indefinido