Tanya - Gerente con experiencia en servicios a inversores y cumplimiento legal

Dirigió y coordinó equipos en los entornos de servicios financieros y cumplimiento legal, asegurando la eficiencia y el logro de objetivos.

Implementó y supervisó procesos de cumplimiento AML/KYC en varias instituciones financieras, garantizando la adherencia a normativas internacionales.

Participó en auditorías internas y externas, desarrollando informes y recomendaciones para mejorar controles internos.

Calificó operaciones sospechosas y gestionó riesgos legales y regulatorios en el ámbito financiero.

Dirigir y gestionar el equipo de servicios a los inversionistas & KYC en Panamá, Coordinar y asignar tareas estableciendo objetivos de rendimiento, Supervisar las operaciones diarias de los servicios a los inversionistas y funciones KYC/AML, Garantizar el procesamiento eficaz de las transacciones de los inversionistas, Gestionar el proceso de incorporación de nuevos inversionistas, Realizar revisiones de complejidad conforme a la normativa AML

Verificar la aplicación de las políticas, manuales y procesos para cumplir con las políticas de conocimiento de su cliente, Calificar operaciones inusuales como sospechosas, Orientar a los socios de la firma sobre el cumplimiento de las leyes

Participación en reuniones para crear nuevas prácticas, Auditorías internas y externas en jurisdicciones, Supervisión del personal a mi cargo, Elaboración de informes necesarios en distintas jurisdicciones