Rafael - Contador General

Experiencia demostrada en Liderazgo de equipos multidisciplinarios.

Experiencia demostrada en Gestión de proyectos estratégicos.

Experiencia demostrada en Amplia experiencia con regulaciones locales.

Experiencia demostrada en Conocimiento del sector financiero y empresarial nicaragüense.

Experiencia demostrada en Excel avanzado (VBA, Power BI).

Liderazgo de la gestión contable y financiera de 6 empresas del grupo. Supervisión de equipos multidisciplinarios y relación directa con alta gerencia. Gestión de auditorías internas/externas y relación con entidades regulatorias. Supervisión de nóminas, actualización de libros contables y presentación de impuestos mediante VET, ARIS y SIE. Gestiones fiscales en la DGI y Alcaldía de Managua

Elaboración y actualización de manuales y políticas contables

Agente Corredor de Puesto de Bolsa autorizado. Especialista PLD/FT (Suplente Administrador de avado de Dinero): Responsable de asesoría, cumplimiento y aplicación de la normativa de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Lideré la elaboración y presentación de reportes financieros estratégicos ante la Superintendencia de Bancos (SIBOIF) y la Dirección Regional Financiera, gestionando información crítica como bienes recibidos en garantía, ventas de activos financiados. Consolidación de saldos con partes relacionadas del grupo BAC a nivel local y regional. Elaboración y consolidación de Adecuación de capital del grupo financiero. Responsable de la reportería de activos intangibles, provisiones legales e indemnizaciones, asegurando el cumplimiento normativo y la transparencia en la información financiera presentada a entes regulatorios y alta dirección.

Lideré el equipo para la implementación del nuevo marco contable. Gestión del proceso de cierre operativo ante instituciones regulatorias. Suplente del Administrador de Prevención de Lavado de Dinero

Preparación de estados financieros, conciliaciones bancarias y control de atención a revisiones fiscales (DGI, Alcaldía, INSS) y elaboración de contratos. Aplicación de registros contables. Elaboración de estados financieros. Manejo del ciclo contable. Encargado del proceso de contratación del personal de la compañía. Elaboración de contratos laborales. Declaraciones de nóminas al Inss. Asistencia varias antes el Ministerio del Trabajo

Lideré el equipo para la implementación del nuevo marco contable. Gestión del proceso de cierre operativo ante instituciones regulatorias. Suplente del Administrador de Prevención de Lavado de Dinero. Revisión de pagos por el departamento de Tesorería. Gestiones de declaraciones y pagos de impuestos. Manejo del ciclo contable de la empresa. Asesoría a clientes en inversiones en Instrumentos Financieros en la Bolsa de Valores.

Implementación, administración y actualización integral del sistema de prevención del puesto de bolsa.. Gestión de riesgo de evaluación. Monitoreo de reportes a autoridades UAF. Fiscalizar los procesos de debida diligencias e identificación del beneficiario final.. Diseñar y ejecutar programas de capacitación en materia PLD/FT.. Supervisar el cumplimiento y control de la normativa así como seguimiento del POA.