EMANUEL - Legal Partner

Demonstrated experience with SARLAFT.

Demonstrated experience with PTEE / PTEP.

Demonstrated experience with Matrices de Riesgo.

Demonstrated experience with Legislación Financiera.

Demonstrated experience with Programas de Protección de Datos Personales.

Diseñé y lideré el desarrollo de una herramienta tecnológica para la gestión de solicitudes y situaciones administrativas de los funcionarios ante Talento Humano, colaborando de forma transversal con las áreas técnicas y garantizando la privacidad y protección de datos personales.. Administré la política de integridad, conflictos de interés y el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), liderando el cumplimiento normativo y de políticas públicas de la entidad.. Elaboré conceptos jurídicos y análisis normativos para apoyar el cumplimiento normativo y de políticas públicas en la toma de decisiones institucionales.. Atendí requerimientos de organismos de control y autoridades administrativas, aplicando matrices de riesgo en el seguimiento institucional.

Consolidé y lideré el programa integral de protección de datos personales, incluyendo políticas, cláusulas contractuales y reporte ante la SIC (RNBD).. Formalicé, negocié y revisé contratos comerciales y tecnológicos de alto impacto, trabajando en equipo con las áreas de producto, negocio, operaciones y tecnología en la construcción de soluciones para productos financieros, y mitigando riesgos legales y regulatorios.. Asesoré transversalmente en SARLAFT, diseñando matrices de riesgo, políticas, procedimientos y controles de cumplimiento normativo.. Sustenté conceptos jurídicos y documentación ante la Junta Directiva y órganos de gobierno corporativo, apoyando la toma de decisiones estratégicas.. Intervine como pieza clave del componente contractual, jurídico y de gobierno corporativo del Proyecto Pantone, la fusión estratégica entre Credibanco, ACH y Redeban.. Coordiné la relación con asesores legales externos y autoridades regulatorias.

Dirigí auditorías jurídicas y de cumplimiento al sistema SARLAFT y a procesos estratégicos del banco.. Redacté informes de auditoría con hallazgos y recomendaciones para el fortalecimiento del control interno.

Brindé asesoría jurídica integral sobre productos y servicios financieros, con énfasis en cumplimiento regulatorio.. Canalicé requerimientos de la Superintendencia Financiera y autoridades judiciales.

Apliqué de forma constante la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera en la atención de requerimientos regulatorios.. Adquirí una base operativa del sector financiero regulado que sustenta mi trayectoria posterior en cumplimiento y protección de datos.