Alberto - Subdirector De PLD Y COMPLIENCE

Redacción y fundamentación técnica del Campo 41: Elaboración de la narrativa detallada para Reportes de Operaciones Inusuales (ROI), estructurando de manera clara y analítica los hechos, razones y motivos que sustentan la sospecha de lavado de dinero para su envío a la CNBV y la UIF.. Investigación y Dictaminación de Alertas: Análisis profundo de alertas generadas por sistemas de monitoreo transaccional, determinando la procedencia de reportes mediante el examen de perfiles de usuario y patrones de comportamiento.. Debida Diligencia Intensificada (EDD): Ejecución de investigaciones exhaustivas sobre clientes de alto riesgo, utilizando herramientas de OSINT y bases de datos internas para mitigar la exposición al riesgo de la plataforma.. Identificación de Tipologías Fintech: Detección proactiva de esquemas de fraude y lavado de dinero específicos de la banca digital, contribuyendo a la creación de nuevas reglas de detección y umbrales de seguridad.. Optimización de Procesos de Defensa: Colaboración transversal en la mejora de los flujos operativos de monitoreo para reducir falsos positivos y aumentar la eficacia de la defensa operativa de la institución.